证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2019-041 搜于特集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形; 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形; 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开与出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司第五届董事会 2、会议主持人:公司董事长马鸿先生 3、现场会议召开时间:2019 年 5 月 7 日 15:00 4、现场会议召开地点:东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号公司总部 2 栋一楼会议室 5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2019 年 5 月 6 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 7 日下午 15:00 期间的 任意时间。 6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开。 7、会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人,代表有表决权股份 1,473,581,781 股,占公司股份总数的 47.6501%。其中: 1、现场出席股东大会的股东及股东代表 9 人,代表有表决权股份 1,471,032,181 股, 占公司股份总数的 47.5677%。 2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳 证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东共计 2 人,代表有表 决权股份 2,549,600 股,占公司股份总数的 0.0824%。 3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市兰台律师事务所律师出席 或列席了现场会议。 二、提案审议和表决情况 (一)审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》。 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 (二)审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 (三)审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 (四)审议通过《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》。 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 (五)审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 (六)审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》。 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 (七)以特别决议形式审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》。 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 (八)审议通过《关于续聘 2019 年审计机构的议案》。 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 (九)审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 (十)以特别决议形式审议通过《关于 2019 年度公司及子公司担保额度预计的议 案》。 表决结果:1,468,616,999 股同意,4,964,782 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本 次股东大会有表决权股份总数的 99.6631%。 其中,中小投资者表决情况为:100 股同意,4,964,782 股反对,0 股弃权,同意股 数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0020%。 (十一)审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 (十二)以特别决议形式审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的 议案》。 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 (十三)以特别决议形式逐项审议通过《公司公开发行可转换公司债券方案》。 1、《本次发行证券的种类》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 2、《发行规模》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 3、《票面金额和发行价格》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 4、《可转债存续期限》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 5、《票面利率》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 6、《还本付息的期限和方式》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 7、《转股期限》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 8、《转股价格的确定及其调整》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 9、《转股价格的向下修正条款》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 10、《转股股数确定方式》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 11、《赎回条款》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 12、《回售条款》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 13、《转股年度有关股利的归属》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 14、《发行方式及发行对象》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 15、《向原股东配售的安排》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 16、《债券持有人会议相关事项》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 17、《本次募集资金用途》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 18、《担保事项》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 19、《募集资金管理及存放账户》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 20、《本次决议的有效期》 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 (十四)以特别决议形式审议通过《公司公开发行可转换公司债券预案》。 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 (十五)以特别决议形式审议通过《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告》。 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 (十六)以特别决议形式审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的 风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》。 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 (十七)以特别决议形式审议通过《公司可转换公司债券持有人会议规则》。 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 (十八)以特别决议形式审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》。 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 (十九)以特别决议形式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发 行可转换公司债券相关事宜的议案》。 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 其中,中小投资者表决情况为:4,941,282 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意 股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。 (二十)审议通过《关于调整时尚产业供应链总部项目投资总额的议案》。 表决结果:1,473,558,181 股同意,23,600 股反对,0 股弃权,同意股数占出席本次 股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。 三、律师出具的法律意见 北京市兰台律师事务所曹蓉律师、刘燕律师到会见证了本次股东大会,并出具了法 律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券 法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次 股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有 效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件目录 1、《搜于特集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》; 2、《北京市兰台律师事务所关于搜于特集团股份有限公司 2018 年度股东大会的法 律意见书》。 特此公告。 搜于特集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 8 日