证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-041
搜于特集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议主持人：公司董事长马鸿先生
3、现场会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 15:00
4、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路 1 号公司总部 2 栋一楼会议室
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 5 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2019 年 5 月 6 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 7 日下午 15:00 期间的
任意时间。
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
7、会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人，代表有表决权股份 1,473,581,781
股，占公司股份总数的 47.6501%。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代表 9 人，代表有表决权股份 1,471,032,181 股，
占公司股份总数的 47.5677%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳
证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 2 人，代表有表
决权股份 2,549,600 股，占公司股份总数的 0.0824%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市兰台律师事务所律师出席
或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》。
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
（二）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
（三）审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
（四）审议通过《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》。
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
（五）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
（六）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》。
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
（七）以特别决议形式审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》。
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
（八）审议通过《关于续聘 2019 年审计机构的议案》。
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
（九）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
（十）以特别决议形式审议通过《关于 2019 年度公司及子公司担保额度预计的议
案》。
表决结果：1,468,616,999 股同意，4,964,782 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 99.6631%。
其中，中小投资者表决情况为：100 股同意，4,964,782 股反对，0 股弃权，同意股
数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0020%。
（十一）审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
（十二）以特别决议形式审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
议案》。
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
（十三）以特别决议形式逐项审议通过《公司公开发行可转换公司债券方案》。
1、《本次发行证券的种类》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
2、《发行规模》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
3、《票面金额和发行价格》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
4、《可转债存续期限》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
5、《票面利率》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
6、《还本付息的期限和方式》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
7、《转股期限》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
8、《转股价格的确定及其调整》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
9、《转股价格的向下修正条款》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
10、《转股股数确定方式》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
11、《赎回条款》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
12、《回售条款》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
13、《转股年度有关股利的归属》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
14、《发行方式及发行对象》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
15、《向原股东配售的安排》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
16、《债券持有人会议相关事项》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
17、《本次募集资金用途》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
18、《担保事项》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
19、《募集资金管理及存放账户》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
20、《本次决议的有效期》
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
（十四）以特别决议形式审议通过《公司公开发行可转换公司债券预案》。
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
（十五）以特别决议形式审议通过《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告》。
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
（十六）以特别决议形式审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的
风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》。
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
（十七）以特别决议形式审议通过《公司可转换公司债券持有人会议规则》。
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
（十八）以特别决议形式审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》。
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
（十九）以特别决议形式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发
行可转换公司债券相关事宜的议案》。
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：4,941,282 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意
股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5247%。
（二十）审议通过《关于调整时尚产业供应链总部项目投资总额的议案》。
表决结果：1,473,558,181 股同意，23,600 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
股东大会有表决权股份总数的 99.9984%。
三、律师出具的法律意见
北京市兰台律师事务所曹蓉律师、刘燕律师到会见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、《搜于特集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
2、《北京市兰台律师事务所关于搜于特集团股份有限公司 2018 年度股东大会的法
律意见书》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 8 日
