证券代码：002504             证券简称：*ST 弘高          公告编号：2017-123


                北京弘高创意建筑设计股份有限公司

                2017 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；
    2、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者表决单独计票。中小投资者
    是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
    （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。


    二、会议召开情况

    1、股东大会届次：2017 年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 15 日 星期三 14:30

    （2）网络投票时间：2017 年 11 月 14 日—2017 年 11 月 15 日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月
15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2017 年 11 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 15 日下
午 15:00 的任意时间。

    4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。

    参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
    5、股权登记日为：2017 年 11 月 08 日（星期三）
    6、会议出席对象：
   （1）截至 2017 年 11 月 08 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自
出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股
东代理人不必是公司股东。
   （2）公司全体董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师。
    7、现场会议地点：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园 7 号楼一层多
功能厅会议室
    8、会议通知：公司于 2017 年 10 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《北
京弘高创意建筑设计股份有限公司关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2017-118）。
    9、会议召开的合法、合规性：本次召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《北京弘高创意建筑设
计股份有限公司章程》等规定。



    三、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共
计 9 人，代表股份总数为 623,958,646 股，占公司股份总数 1,025,800,523 股的
60.8265%。

    2、现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人，
代表股份总数为 623,895,846 股，占公司股份总数 1,025,800,523 股的 60.8204%。

    3、网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 3 人，代
表的股份总数为 62,800 股，占公司股份总数 1,025,800,523 股的 0.0061%。

    4、委托独立董事投票情况：本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

    5、中小投资者投票情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资
者共 7 人，代表的股份总数为 12,707,094 股，占公司股份总数 1,025,800,523 股
的 1.2387%。
    6、公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等列席了会议。



   四、议案审议和表决情况

    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：

    1、审议通过《关于拟回购注销公司重大资产重组收购资产业绩补偿股份及返
还现金的议案》

    本议案的关联股东北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司
回避表决，本议案的有效表决权股份总数为 12,707,094 股。表决结果：同意
12,707,094 股，占本议案有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占本议案有
效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本议案有效表决权股份总数的 0.00%。

    其中，中小股东表决情况：同意 12,707,094 股，占出席会议有表决权股份的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0.00%。
    本项议案获通过。


    2、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 623,958,646 股，占本次会议有效表决权股份总数 100.00%；
反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效
表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小股东表决情况：同意 12,707,094 股，占出席会议有表决权股份的
2.0365%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0.00%。

    本项议案获通过。



    3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理因业绩补偿需回购注销
股份、返还现金及修改公司章程等相关事项的议案》

    表决结果：同意 623,920,846 股，占本次会议有效表决权股份总数 99.9939%；
反对 37,800 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0061%；弃权 0 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中，中小股东表决情况：同意 12,669,294 股，占出席会议有表决权股份的
2.0305%；反对 37,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0061%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份的 0.00%。

    本项议案获通过。



    4、审议《关于拟聘请中兴财光华担任 2017 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 623,958,646 股，占本次会议有效表决权股份总数 100.00%；
反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占本次会议有效
表决权股份总数的 0.00%。

    其中，中小股东表决情况：同意 12,707,094 股，占出席会议有表决权股份的
2.0365%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权股份的 0.00%。
    本项议案获通过。


    五、 律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京大成律师事务所朱旭琦、李超颖现场见证，并出具了法
律意见书：认为公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以
及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。



    六、 备查文件

    1、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》；

    2、北京大成律师事务所出具的《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会决议的法律意见书》。


    特此公告

                                  北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会

                                                2017 年 11 月 15 日