证券代码：002504           证券简称：*ST 弘高           公告编号：2018-018

                   北京弘高创意建筑设计股份有限公司

               第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月

8 日以邮件及电话通知等形式发出召开第五届监事会第二十一次会议的通知，会

议于 2018 年 2 月 11 日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次

会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监

事会议事规则》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对

北京证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告议案》；

    监事会认为：公司编制的整改报告针对责令改正决定提出需整改的问题，已

落实到相关责任人，同时制定了切实可行的整改措施，符合相关的法律法规及监

管部门的要求，报告内容真实完整。通过此次整改，公司的规范运作、治理水平

得到进一步提升。监事会对公司本次董事会审议通过的整改报告无异议。

    整改报告具体内容详见公司于 2018 年 2 月 12 日发布在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于北京证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：

2018-016）。

    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司 2017 年度计提资产减值准备的议案》；
    监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符

合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本

次计提资产减值准备。

    具体内容详见公司 2018 年 2 月 12 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017

年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-017）。

   特此公告。




                                        北京弘高创意建筑设计股份有限公司

                                                      2018 年 2 月 11 日