证券代码：002504             证券简称：*ST 弘高     公告编号：2018-040


             北京弘高创意建筑设计股份有限公司
            第五届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月
4 日以邮件及电话通知等形式发出召开第五届董事会第三十四次会议的通知，会
议于 2018 年 5 月 7 日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次
会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人；本次会议出席人数、召开程序、议事
内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合
法有效。公司监事及高管列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于申请公司股
票交易撤销退市风险警示的议案》

    2018 年 4 月 16 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017
年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年度审计报告表明公司
股票涉及被实施退市风险警示特别处理的情形已消除，公司董事会已出具《关于
2016 年度审计报告中无法表示意见所涉事项影响消除的专项说明》，并经中兴
财光华会计师事务所（特殊普通合伙）核查确认，符合申请撤销股票退市风险警
示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行
退市风险警示或其他风险警示的情形。董事会同意公司向深圳证券交易所申请对
公司股票交易撤销退市风险警示。

    具体详情见公司 2018 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。
三、备查文件

第五届董事会第三十四次会议决议

特此公告。




                                 北京弘高创意建筑设计股份有限公司

                                                2018 年 5 月 7 日