证券代码：002504             证券简称：弘高创意       公告编号：2018-059

                  北京弘高创意建筑设计股份有限公司

                  第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月

24 日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，会议

于 2018 年 6 月 27 日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会

议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事

会议事规则》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选

举第六届监事会主席的议案》；

    经过全体监事审议，选举梅绍华为第六届监事会主席，任期三年，至第六届

监事会届满为止。简历详见附件。

   三、备查文件

    第六届监事会第一次会议决议

   特此公告。



                                       北京弘高创意建筑设计股份有限公司

                                                     2018 年 6 月 27 日
附件：

                                简历


    梅绍华，男，1964 年出生，华中科技大学毕业，工学硕士。曾任证券日报社副社
长、《经济》杂志总编辑、经济日报特刊部常务副主任和高级编辑，现任华中科技大学
经济学院兼职教授、深圳市惠程电气股份有限公司监事。2017 年 5 月至今，任公司监事，
2017 年 6 月至今，任公司监事会主席。
    截至本公告披露日，梅绍华先生除妻子阚洪洁持有公司股票 4,300 股外，与公司控
股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”,其任职资
格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规
要求的任职条件。