北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事

           关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规
范性文件及《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》的规定，作为北京弘高
创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关
材料，我们对公司关于聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
    1、由董事长何宁提名聘任江五洲为公司总经理；由总经理江五洲提名聘任
韩力伟、孙志新、施建民、解超及吴亚兵为公司副总经理；由董事长何宁提名聘
任贺利双为公司财务总监,同时提名聘任吴亚兵为公司董事会秘书。本次提名是
在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的。
    2、 经审阅上述人员的个人简历等相关材料，我们认为，上述人员均符合《公
司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公
司法》第 147 条、第 149 条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁
入者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权
相应的任职资格和条件。
    3、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意聘任江五洲为公司总经理，
同意聘任韩力伟、孙志新、施建民、解超及吴亚兵为公司副总经理，同意聘任贺
利双为公司财务总监，同意聘任吴亚兵为公司董事会秘书。
【本页无正文，仅为北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事关于聘任公司
高级管理人员的独立意见签字页】




      李秉仁                     王德宏                    朱时均




      陈川