证券代码：002504          证券简称：弘高创意       公告编号：2019-002

               北京弘高创意建筑设计股份有限公司
             关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到证券事务代表池洁女士提交的书面辞职报告。池洁女士因个人原因辞去公司
证券事务代表职务，辞职报告自递交公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公
司任何职务。

     公司于 2019 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第五
次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会聘任王蕾女
士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至本届董事会届满为止。
王蕾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事
务代表资格管理办法》等相关法律法规要求的任职条件。王蕾女士简历详见附件。




                                  北京弘高创意建筑设计股份有限公司

                                                   2019 年 1 月 7 日




    附件：
                                    简历

    王蕾，女，1991 年出生，硕士学历，2014 年 8 月加入公司，2018 年 11 月
取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。

    截至本公告日，王蕾女士未直接或间接持有公司股票，与公司的控股股东及
实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董
事、监事候选人无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、 深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》
等相关法律法规要求的任职条件。