证券代码：002504         证券简称：弘高创意       公告编号：2019-012



                北京弘高创意建筑设计股份有限公司

                  第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月
16 日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届监事会第四次会议的通知，会议
于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会
议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，符合《公司法》《公司章程》及《监事
会议事规则》等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
    1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2018 年度财务决算报告的议案》
    公司 2018 年度财务决算报告内容详见公司 2018 年度报告第十一节-财务
报告。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年
度利润分配方案的议案》
    2018 年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增
股本。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年
度报告及其摘要的议案》
    监事会对公司 2018 年度报告及其摘要审核意见如下：董事会编制和审核公
司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
    公司 2018 年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同
时公司 2018 年度报告摘要刊登于《中国证券报》和《证券日报》。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    4、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2018
年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告，书面核查意见如下：经核
查，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    5、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘 2019 年度审计机构的议案》
    同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计
机构。
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    6、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年
度监事会工作报告的议案》
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    7、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会
计政策变更的议案》
    公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合财政部、中
国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
    8、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019
年第一季度报告全文及正文的议案》
    董事会编制的《2019 年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），同时公司 2019 年第一季度报告正文刊登于《中国证券
报》和《证券日报》。
    三、备查文件
    公司第六届监事会第四次会议决议


    特此公告




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                                                      2019 年 04 月 24 日