证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-024
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；
2、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者表决单独计票。中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
二、会议召开情况
1、股东大会届次：2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 22 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月
22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21 日下午 15:00 至 5 月 22 日下午 15:00 期
间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
5、股权登记日为：2019 年 5 月 14 日（星期二）
6、会议出席对象：
（1）截至 2019 年 5 月 14 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自
出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股
东代理人可不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：北京市朝阳区来广营紫月路 18 号院 5 号楼一层多功能厅
会议室
8、会议通知：公司于 2019 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于召开公司 2018 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-015）。
9、会议召开的合法、合规性：本次召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《北京弘高创意建筑设计股
份有限公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共
计 8 人，代表股份总数为 611,389,352 股，占公司股份总数 1,025,800,523 股的
59.6012%。
2、现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，
代表股份总数为 611,251,552 股，占公司股份总数 1,025,800,523 股的 59.5878%。
3、网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 6 人，代
表的股份总数为 137,800 股，占公司股份总数 1,025,800,523 股的 0.0134%。
4、委托独立董事投票情况：本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资
者共 6 人，代表的股份总数为 137,800 股，占公司股份总数 1,025,800,523 股的
0.0134%。
6、公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：
1、审议通过了《2018 年财务决算报告》
表决结果：同意 611,360,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 28,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 109,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 79.3179％；反对 28,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6821％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
2、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 611,360,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 28,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 109,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 79.3179％；反对 28,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6821％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
3、审议通过了《2018 年度利润分配方案》
表决结果：同意 611,360,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 28,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 109,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 79.3179％；反对 28,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6821％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
4、审议通过了《2018 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 611,360,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 28,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 109,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
79.3179％；反对 28,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6821％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
5、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 611,357,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；
反对 31,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 106,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
77.2134％；反对 31,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.7866％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
6、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 611,357,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949％；
反对 31,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 106,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 77.2134％；反对 31,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.7866％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
7、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 611,360,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；
反对 28,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 109,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
79.3904％；反对 28,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6096％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股）占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
五、 律师出具的法律意见
公司 2018 年年度股东大会经北京大成律师事务所朱旭琦律师、吴艳律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
六、 备查文件
1、 《北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2018 年年度股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
2019 年 5 月 23 日
