证券代码：002505          证券简称：大康农业             公告编号：2018-006




              湖南大康国际农业食品股份有限公司

              第六届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 1 月 24 日以传真、专人送达、

邮件等方式发出，会议于 2018 年 1 月 31 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、

《公司章程》等有关法律、法规规定。

    经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

    一、以 9 票同意， 票反对审议通过了《关于为子公司                    rcioe

Representac                       colas S.A.新增担保额度的议案》。

    根据公司目前战略发展规划及子公司日常经营需求，公司决定对子公司

                 rcioe Representac                           colas S.A.（以下

简称“     ”）的实际贷款需求提供担保，额度不超过 3.5 亿人民币（约 5000

万美元）。由于 Bela 资产负债率超过 70%，本次议案尚需获得公司股东大会的审

议通过。

    内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司

    rcioe Representac                            colas S.A.新增担保额度的公告》


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（公告编号：2018-007）。

    二、以 9 票同意，0 票反对审议通过了《关于提请股东大会授权董事会聘请

本次非公开发行股票相关中介机构事宜的议案》。

    根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本

次非公开发行股票工作，同意公司董事会向公司股东大会提请授权董事会在有关

法律法规范围内聘请与本次非公开发行股票相关的中介机构事宜，具体如下：

    1、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，办理公司本次非公开发行股票

申报、承销发行、持续督导等事宜；

    2、批准并签署与聘请本次非公开发行股票中介机构有关的合同及协议；

    3、办理与聘用本次非公开发行中介机构有关的其他事项。

    授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第三

次临时股东大会的议案》。

    根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2018 年

第三次临时股东大会，现场会议定于 2018 年 2 月 28 日（星期三）14:30 时在上

海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号雪浪湖度假村召开，审议：

    （一）《关于为子公司                   rcioe Representac es

    colas S.A.新增担保额度的议案》。

    （二）《关于提请股东大会授权董事会聘请本次非公开发行股票相关中介机

构事宜的议案》。

    内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第三次临时股

东大会的通知》（公告编号：2018-008）。

    特此公告。



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          湖南大康国际农业食品股份有限公司

                      董   事   会

                     2018 年 2 月 1 日




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