大康农业:第六届董事会第二十八次会议决议公告2019-02-28
证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2019-019
湖南大康国际农业食品股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
二十八次会议(以下简称“会议”)通知于 2019 年 2 月 21 日以传真、专人送达、
邮件等方式发出,会议于 2019 年 2 月 27 日以通讯表决的方式召开。应出席会议
董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》等法律、法规的有关规定。经参加会议董事认真审议后形成如下决议:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2018 年度计提
资产减值准备的议案》。
经公司财务部门初步测算,2018 年度预计计提资产减值准备 60,662.51 万
元,预计减少公司 2018 年度归属上市公司股东的净利润 64,690.40 万元,预计
减少 2018 年度归属上市公司股东所有者权益 65,998.30 万元。
本次计提资产减值准备为公司财务部门初步测算结果,最终数据将以会计师
事务所审计的财务数据为准。
董事会认为本次计提资产减值准备,更有利于公司真实反映财务状况,符合
会计准则和相关政策要求,不涉及公司关联方,不存在损害中小股东利益的情形。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2018 年度计提资产减
值准备的公告》(公告编号:2019-020)。
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二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2018 年度资产
核销的议案》。
为了真实反映公司的经营成果及财务状况,同意公司对截至 2018 年 12 月
31 日确认无法收回应收账款共计 1,894.85 万元予以核销。本次核销预计减少公
司归属于母公司所有者净利润 1,092.46 万元。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2018 年度资产核销的
公告》(公告编号:2019-021)。
三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任王珺先生为
公司副总裁的议案》。
为强化公司日常经营管理,满足未来公司业务发展,经董事会提名委员会审
核,同意聘任王珺先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止,其简历详见本决议附件。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 28 日
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附件:
王珺先生,中国国籍,无境外永久居留权。1980年5月出生,郑州工程学院
经济学学士。2014年2月至2016年2月任中储粮油脂有限公司油脂油料事业群采购
部副总经理;2016年2月至2018年9月任中储粮油脂有限公司油脂油料事业群采购
部总经理;2016年5月至2018年9月任中储粮集团团委副书记;2018年9月至今任
公司中巴贸易板块负责人。
王珺先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%
以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司
法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所
规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
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