证券代码：002506              证券简称：协鑫集成          公告编号：2019-001




                     协鑫集成科技股份有限公司
             第四届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会
议于 2018 年 12 月 28 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2019 年 1 月
3 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审
议，通过如下决议：


    一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2019
年度预计发生日常关联交易的议案》，关联董事朱共山先生、罗鑫先生、胡晓艳
女士、宋明先生已回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。


    特此公告。


                                           协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年一月三日