证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-047
协鑫集成科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 21 日-2019 年 5 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 22 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2019 年 5 月 21 日 15:00 至 2019 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长罗鑫先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及代理人共 18 人，代表股份数为 2,831,173,897
股，占公司股份总数的 55.7578％。其中出席现场会议的股东及代理人 5 人，代
表股份数为 2,488,398,181 股，占公司股份总数的 49.0071％；通过网络投票的
股东 13 人，代表股份数 342,775,716 股，占公司股份总数的 6.7507％。
其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份
37,376,841 股，占上市公司总股份的 0.7361％。其中：通过现场投票的股东及代
理人 1 人，代表股份 4,601,125 股，占上市公司总股份的 0.0906％；通过网络投
票的股东 12 人，代表股份 32,775,716 股，占上市公司总股份的 0.6455％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了
本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 2,831,173,881 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 100.0000％；反对 16 股，占所有参与大会的对该
事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占所有参与
大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上做了年度述职报告，具体内容详见公司于
2019 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立
董事 2018 年度述职报告》。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 2,831,173,881 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 100.0000％；反对 16 股，占所有参与大会的对该
事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占所有参与
大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决情况：同意 2,831,173,881 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 100.0000％；反对 16 股，占所有参与大会的对该
事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占所有参与
大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意 2,831,173,881 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 100.0000％；反对 16 股，占所有参与大会的对该
事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占所有参与
大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
表决情况：同意 2,831,166,481 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 99.9997％；反对 7,416 股，占所有参与大会的对
该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0003％；弃权 0 股，占所有参
与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 37,369,425 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9802％；反对 7,416 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0198％；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2019年度审计机构的议案》；
表决情况：同意 2,831,173,881 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 100.0000％；反对 8 股，占所有参与大会的对该事
项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％；弃权 8 股，占所有参与大
会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 37,376,825 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 8 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 8 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、以特别决议案审议通过了《关于2019年度公司向融资机构申请综合授信
及为子公司提供担保的议案》；
表决情况：同意 2,826,564,556 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 99.8372％；反对 4,609,341 股，占所有参与大会
的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.1628％；弃权 0 股，占所
有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 32,767,500 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 87.6679％；反对 4,609,341 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 12.3321％；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；
表决情况：同意 2,831,173,881 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 100.0000％；反对 16 股，占所有参与大会的对该
事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占所有参与
大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 37,376,825 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 16 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、以特别决议案审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划
注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
表决情况：同意 2,831,173,881 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 100.0000％；反对 16 股，占所有参与大会的对该
事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占所有参与
大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 37,376,825 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 16 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所李青律师、王冬雪律师出席了本次股东大会，并出
具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司
法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会
的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表
决结果合法有效。”
五、备查文件
1、协鑫集成科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于协鑫集成科技股份有限公司 2018 年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日
