重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
                  2017年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：

    大家好！本人作为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《上市公司治

理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独

立董事制度》等相关法规及要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，

积极出席董事会会议、股东会会议，认真审阅董事会、股东会各项会

议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中
小股东的合法权益。现将本人2017年履职情况作如下汇报：

   一、出席会议情况

    2017年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义

务。2017年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事

项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项

议案及公司其他事项没有提出异议。2017年度公司共召开八次董事

会，两次股东大会，本人作为公司2017年度新当选的独立董事，出席

董事会、股东大会会议情况如下：

         应出席           出席董事会会议情况             召开股   列席股
 姓名    董事会                                          东大会   东大会
                   亲自   委托          是否连续两次未
           次数                  缺席                      次数     次数
                   出席   出席            亲自出席会议
蒋和体      2        2     0      0           否           2        1

    本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合

理的建议，所有提案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
             二、发表独立意见的情况

             根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，我对公司 2017

      年生产、经营情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的内控制

      度建立、完善和执行情况。在出席公司召开的历次董事会上，对提交

      会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行

      使表决权，对重大事项充分发表独立意见。

             2017 年度，本人就公司相关事项发表独立意见如下：

  时间           会议届次                     独立意见内容                   意见类型
                              关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立
                                                                               同意
               第四届董事会   意见
2017.11.23
                 第一次会议   关于公司董事、监事、高级管理人员及其他班子成
                                                                               同意
                              员薪酬标准的独立意见

             上述独立意见均刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

      （http://www.cninfo.com.cn/）。

             三、董事会下设专门委员会工作情况
             报告期内，公司第三届董事会届满，公司于 2017 年 11 月 22 日
      召开 2017 年度第一次临时股东大会完成了董事会换届选举，组成新
      一届董事会；并于 2017 年 11 月 23 日召开第四届董事会第一次会议,
      选举组成了第四届董事会各专门委员会。
             本人 2017 年 11 月 22 日当选为公司独立董事，出任公司第四届

      董事会战略发展委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，严格按照

      公司董事会四大专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为委员

      的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向

      董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。

             2017 年度，作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，

      负责召集并主持召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，

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对公司董监高及其他班子成员 2017 年度薪酬标准方案进行了审议，

积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。

       四、保护投资者权益方面所做的工作

    本人作为公司独立董事，认真履职，积极参加公司的董事会会议，

凡由董事会决策的重大事项，都事先对公司提供的待决策事项背景资

料进行审查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料。2017

年度，对公司生产经营、财务管理、内控制度及其他重大事项情况，

进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司

和公司中小股东的合法权益。对公司的信息披露工作进行监督检查，

使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业

板上市公司规范动作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的
相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。

    在任独立董事以来，本人一直注重学习法律、法规和各项规章制

度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市
公司监管方面的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学

决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运

作。
       五、对公司进行现场调查等工作情况

    2017年度，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设专门委

员会会议等机会对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经

营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业

发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设

情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方式与公司其他董事、监

事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重


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大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。

    六、其他工作

    1、未有提议召开董事会的情况发生；

    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；

    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

    4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生；

    5、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。

    2018年，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独

立董事的职务职责，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学

决策提供积极的建议，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康

发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报，切实维护公司全
体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司董事、监事、

高级管理人员及相关工作人员对本人2017年度工作的支持，谢谢！




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（本页无正文，为重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事2017

年度述职报告之签字页）




                                 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司


                                    独立董事签名：
                                                      蒋和体


                                        2018 年 3 月 17 日




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