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公司公告

老板电器:独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见2017-08-19  

						             杭州老板电器股份有限公司独立董事
关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独
立董事制度》的有关规定,作为杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,我们出席了公司第四届董事会第一次会议,现就会议通过的关于选
举董事长、副董事长及聘任高级管理人员事宜发表以下独立意见:
    1、我们认真审查了任建华先生、任富佳先生、夏志明先生、何亚东先生、
王刚先生、张国富先生的履历,未发现其存在《公司法》第 147 条和《公司章程》
第 95 条所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形,亦未发现其存在被中国
证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形,其任职资格符合担任上市公司董事
及高级管理人员的条件。
    2、我们认真审查了任建华先生、任富佳先生、夏志明先生、何亚东先生、
王刚先生、张国富先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况,认为其具备担
任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。
    3、本次聘任经历了提名委员会审查、董事会审议等选聘程序,符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    基于上述原因,我们同意选举任建华先生为第四届董事会董事长、任富佳先
生为第四届董事会副董事长;同意董事会聘任任富佳先生为总经理;同意董事会
聘任王刚先生为公司董事会秘书;同意董事会聘任夏志明先生、何亚东先生、王
刚先生为公司副总经理;同意董事会聘任张国富先生为公司财务总监。




                                        独立董事:张光杰、董静、马国鑫
                                                       2017 年 8 月 18 日