证券代码：002508            证券简称：老板电器           公告编号：2018-004


                      杭州老板电器股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通
知于 2018 年 1 月 4 日以专人送达方式发出，会议于 2018 年 1 月 11 日在公司四
楼三号接待室以现场方式召开。应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
经与会监事审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于<公司 2018 年员工持股计划（草案）>及摘要》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    公司监事唐根泉先生、职工代表监事张惠芬女士均为关联监事，均已回避表
决，其他非关联监事参与本议案的表决。
    经审核，监事会认为：
    1、公司《2018 年员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券
法》和《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；
    2、参与本次持股计划的所有员工符合公司《2018 年员工持股计划（草案）》
确定的参加对象条件要求，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计
划的情形；
    3、本次持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动员工
积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于公司的持续发展。
    同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    公司《2018 年员工持股计划（草案）及摘要》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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特此公告。


                 杭州老板电器股份有限公司
                                   董事会
                         2018 年 1 月 11 日




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