老板电器:第四届董事会第九次会议决议公告2019-01-22
证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2019-004
杭州老板电器股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通
知于 2019 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 1 月 21 日以通讯表
决方式召开。应参加会议董事 9 人,实际与会董事 9 人,公司全体监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持,会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规
的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案:
一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可
解锁的议案》。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及公司指定
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网相关公告
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 22 日
-1-