证券代码：002508              证券简称：老板电器          公告编号：2019-004



                          杭州老板电器股份有限公司
                    第四届董事会第九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通
知于 2019 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 1 月 21 日以通讯表
决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公司全体监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规
的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可
解锁的议案》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网相关公告
（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                                    杭州老板电器股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2019 年 1 月 22 日



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