证券代码：002508            证券简称：老板电器           公告编号：2019-028


                   杭州老板电器股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议通知于 2019 年 6 月 14 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2019 年 6
月 21 日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本
次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议审议并
通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于拟投资建设智能厨房生态产业化项目的议案》；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关于拟投资建设智能厨房生态产业化项目的公告》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》与《证券日报》。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                                 杭州老板电器股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 6 月 22 日




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