股票代码：002509           股票简称：天广中茂            公告编号：2017-090

债券代码：112467           债券简称：16天广01

                       天广中茂股份有限公司
               第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知、召集及召开情况
    天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议(以下简称“本
次会议”)于2017年8月10日在广州市番禺区大石地铁站B出口WE公馆111号广州中茂园
林建设工程有限公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长邱茂期召集
并主持，会议通知已于2017年8月5日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7名，
实到董事6名，独立董事全奋因工作原因授权委托独立董事游相华代为出席和表决。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

    二、会议决议情况
    本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
    1、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项延期复牌
的议案》
    表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
    具体内容详见刊登在2017年8月11日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份
有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项延期复牌的公告》。


    特此公告
                                                         天广中茂股份有限公司
                                                              董 事    会
                                                          二〇一七年八月十日