股票代码：002509           股票简称：天广中茂            公告编号：2018-085

债券代码：112467           债券简称：16天广01

                       天广中茂股份有限公司
               第四届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知、召集及召开情况
    天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二十七次会议(以下简
称“本次会议”)于2018年6月30日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长邱茂期
召集并主持，会议通知已于2018年6月28日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表
决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

    二、会议决议情况
    本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
    1、审议通过了《关于中止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》
    表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
    具体内容详见刊登在2018年7月2日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有
限公司关于中止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。


    特此公告




                                                        天广中茂股份有限公司
                                                             董 事    会
                                                        二〇一八年六月三十日