股票代码：002509          股票简称：天广中茂          公告编号：2018-086

债券代码：112467         债券简称：16天广01

                     天广中茂股份有限公司
  关于中止发行股份购买资产并募集配套资金事项的
                                  公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 30 日召开的第四
届董事会第二十七次会议审议通过了《关于中止发行股份购买资产并募集配套资
金事项的议案》，公司董事会同意公司向中国证监会申请中止发行股份购买资产并
募集配套资金事项。现就相关情况公告如下：

一、 公司发行股份购买资产并募集配套资金事项概况
   公司拟向福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）全体股东发行
股份购买其持有的神农菇业 100%股权，并向特定对象非公开发行股份募集配套资
金用于神农菇业“日产 115 吨海鲜菇自动化瓶栽生产线项目”建设以及支付中介机
构费用和其他发行费用（以下简称“本次交易”）。

二、公司发行股份购买资产并募集配套资金事项相关历程
   1、2017 年 9 月 5 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议调整发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、发行股份购买资产并募集配
套资金预案及相关议案，公司独立董事对本次交易相关事项发表了独立意见。同
日，公司与神农菇业全体股东签署了附生效条件的《天广中茂股份有限公司发行
股份购买资产框架协议》，与神农菇业部分股东池茂连、谢钦发、杨丽清、杨益明、
黄明灼、陈海帆和杨丽萍签署了附生效条件的《天广中茂股份有限公司发行股份
购买资产利润补偿框架协议》。
   2、2018 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过
了《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及
其他相关议案，公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。同日，公司与神

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农菇业全体股东签署了附生效条件的《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产
协议》，与神农菇业部分股东池茂连、谢钦发、杨丽清、杨益明、黄明灼、陈海帆
和杨丽萍签署了附生效条件的《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产利润补
偿协议》。
   3、2018 年 3 月 6 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案。
   4、公司于 2018 年 3 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180291 号）。中国证监
会对公司提交的《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请
材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
   5、公司于 2018 年 4 月 11 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项
目审查一次反馈意见通知书》（180291 号）。中国证监会依法对公司提交的《天广
中茂股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审
查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监
会行政许可受理部门提交书面回复意见。后因部分问题的落实尚需相关中介机构
履行核查程序，工作量较大，预计在反馈意见通知书要求的 30 个工作日内无法向
中国证监会提交书面回复文件。故向中国证监会申请延期 30 个工作日报送书面回
复文件。
三、中止本次交易原因
   根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重
大资产重组》规定，公司原申请材料中的财务数据需要更新，目前公司正在积极
会同中介机构更新申请材料，尚需一定的工作时间，故申请中止本次发行股份购
买资产事项的审查。
   公司及中介机构将加快推进相关工作，并按相关要求规定，就本次交易事项
的进展情况履行披露义务。


    特此公告


                                                    天广中茂股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                    二〇一八年六月三十日

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