股票代码：002509             股票简称：天广中茂            公告编号：2018-100

债券代码：112467             债券简称：16天广01

                          天广中茂股份有限公司
               第四届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、会议通知、召集及召开情况
       天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议（以下简
称“本次会议”）于2018年10月27日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长邱
茂期召集并主持，会议通知已于2018年10月22日以电子邮件的方式发出。本次会议应参
与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。

       二、会议决议情况
       本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
       1、 审议通过了《关于2018年第三季度报告全文与正文的议案》
   表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
   具体内容详见刊登在2018年10月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份
有限公司2018年第三季度报告正文》及刊登在2018年10月30日巨潮资讯网的《天广中茂
股份有限公司2018第三季度报告》。
   2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
   表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
   具体内容详见刊登于2018年10月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份
有限公司关于变更会计政策的公告》。
   公司独立董事和监事会对上述议案发表了意见，刊登于2018年10月30日的巨潮资讯
网。
特此公告




               天广中茂股份有限公司
                     董 事   会
               二〇一八年十月二十七日




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