股票代码：002509           股票简称：天广中茂            公告编号：2019-012

债券代码：112467           债券简称：16天广01

                         天广中茂股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

二、会议通知情况
    天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日在巨潮资讯网和《证券
时报》刊登了《天广中茂股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》，
于2019年1月19日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《天广中茂股份有限公司关于召
开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》。

三、会议召开基本情况
    (一)会议召集人：公司董事会
    (二)会议时间
    1、现场会议召开时间：2019年1月23日（星期三）14时30分
    2、网络投票时间：2019年1月22日—2019年1月23日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年1月23日上午
9：30—11：30，下午13：00—15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2019年1月22日15时至
2019年1月23日15时期间的任意时间。
   (三)会议主持人：董事长邱茂期
   (四)现场会议召开地点：广州市番禺区大石地铁站B出口WE公馆111号广州中茂园林
建设工程有限公司会议室
    (五)会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

四、会议出席情况
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 62 位，代表股份 996,056,806
股，占公司有表决权股份总数的比例为 39.9623%。其中：出席现场会议的股东及股东代
理人共 6 位，代表股份 481,535,453 股，占公司有表决权股份总数的比例为 19.3194%；
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结
果，参加网络投票的股东共 56 位，代表股份 514,521,353 股，占公司有表决权股份总数
的比例为 20.6428%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。

五、会议表决情况
    本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
   1、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
    鉴于公司董事长、董事邱茂期及董事陈晓东、程加兵于 2018 年 12 月 28 日向董事
会递交书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会由 7 名董
事组成，其中独立董事 3 名，故需提名新任董事。经认真研究，公司董事会拟提名高恒
远、沈庆忠、余厚蜀为公司第四届董事会新任非独立董事候选人。本次董事选举采用累
积投票制，会议选举结果如下：
    1.1 选举高恒远先生为公司第四届董事会新任董事
    表决结果：同意 923,548,025 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的
92.7204%。其中，出席现场会议和参加网络投票的持股比例在 5%以下的中小股东（不
包括公司董事、监事和高级管理人员）共 56 位，代表股份 58,617,865 股，表决结果：
同意 36,109,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.6008%。
    1.2 选举沈庆忠先生为公司第四届董事会新任董事
    表决结果：同意 923,120,725 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的
92.6775%。其中，出席现场会议和参加网络投票的持股比例在 5%以下的中小股东（不
包括公司董事、监事和高级管理人员）共 56 位，代表股份份 58,617,865 股，表决结果：
同意 35681784 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.8719%。

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    1.3 选举余厚蜀先生为公司第四届董事会新任董事
    表决结果：同意 922,237,225 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的
92.5888%。其中，出席现场会议和参加网络投票的持股比例在 5%以下的中小股东（不
包括公司董事、监事和高级管理人员）共 56 位，代表股份 58,617,865 股，表决结果：
同意 34,798,284 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.3646%。
    高恒远、沈庆忠、余厚蜀当选公司第四届董事会新任董事，任期至第四届董事会任
期届满时止。
    2、审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
   鉴于公司监事会主席、股东监事秦朝晖及股东监事黄旭辉于2018年12月28日向监事
会递交书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名
监事组成，其中职工代表监事一名。为保证公司监事会的持续运作，公司监事会拟提名
陈晓东、潘健翔为第四届监事会新任股东代表监事候选人，与职工代表监事（一名）共
同重新组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满时止。本次股东代表监事
选举采用累积投票制，会议选举结果如下：
    2.1 选举陈晓东先生为公司第四届监事会新任股东代表监事
    表决结果：同意 923,759,026 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的
92.7416%。
    2.2 选举潘健翔先生为公司第四届监事会新任股东代表监事
    表决结果：同意 923,120,724 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的
92.6775%。
    陈晓东、潘健翔当选公司第四届监事会新任股东代表监事，与公司职工大会选举的
职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满时止。
    3、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
   表决结果：同意996,041,506股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9985%；
反对15,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会
议股东所持有表决权股份总数的0%。
   其中，出席现场会议和参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东（不包括公司
董事、监事和高级管理人员）共56位，代表股份58,617,865股，表决结果：同意58,602,565
股，占出席会议中小股东所持股份的99.9739%；反对15,300股，占出席会议中小股东所
持股份的0.0261%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

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    王有平当选公司第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会任期届满时止。
   4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
   表决结果：同意993,541,794股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7475%；
反对2,515,012股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2525%；弃权0股，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0%。
   5、审议通过了《关于聘任2018年度审计机构的议案》
   表决结果：同意996,056,806股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    其中，出席现场会议和参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东（不包括公司
董事、监事和高级管理人员）共56位，代表股份58,617,865股，表决结果：同意58,617,865
股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

六、律师出具的法律意见
    福建正成功律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表如下意见：本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会网络投票实
施细则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定。本次会议召集人和出
席会议人员的资格均合法、有效，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

七、备查文件
    (一) 天广中茂股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
    (二) 福建正成功律师事务所出具的关于本次会议的法律意见书。


    特此公告




                                                     天广中茂股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                     二〇一九年一月二十三日



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