天广中茂:第四届董事会第三十二次会议决议公告2019-01-24
股票代码:002509 股票简称:天广中茂 公告编号:2019-013
债券代码:112467 债券简称:16天广01
天广中茂股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第三十二次会议(以下简
称“本次会议”)于2019年1月23日在广州市番禺区大石地铁站B出口WE公馆111号广州中
茂园林建设工程有限公司(以下简称“中茂园林”)会议室以现场会议的方式召开,本
次会议由公司董事高恒远召集,会议通知已于2019年1月20日以电子邮件的方式发出。
本次会议应到董事7名,实到董事6名,独立董事朱文晖因工作原因授权委托独立董事游
相华代为出席和表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成以下决议:
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意选举高恒远担任公司第四届董事会董事长,任期至第四届董事会任期届
满时止。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票。
董事会同意选举余厚蜀担任公司第四届董事会副董事长,任期至第四届董事会任期
届满时止。
3、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果:7票同意、无反对票、无弃权票。
董事会选举产生第四届董事会专门委员会委员,具体如下:
(1) 战略委员会(3人组成)
主任委员:高恒远 委员:朱文晖(独立董事)
沈庆忠
(2) 审计委员会(3人组成)
主任委员:游相华(独立董事) 委员:朱文晖(独立董事)
王有平(独立董事)
(3) 提名委员会(3人组成)
主任委员:王有平(独立董事) 委员:朱文晖(独立董事)
黄如良
(4) 薪酬与考核委员会(3人组成)
主任委员:朱文晖(独立董事) 委员:游相华(独立董事)
余厚蜀
各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事
职务,自动失去委员资格。
特此公告。
天广中茂股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十三日
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附件:董事长及副董事长简历
1、高恒远简历
高恒远,男,40 岁,本科学历,毕业于西安财经学院金融系投资经济专业,曾任英
国布列坦尼国际投资控股集团投资董事、深圳金昌资产管理有限公司总裁,山东新潮能
源股份有限公司副董事长,现任深圳市东方盛来投资管理有限公司执行董事、深圳名正
控股有限公司董事长。
高恒远具有十余年投资及企业管理的实战经验,长期从事证券、信托、基金投资等
工作。创办国内多只股权并购基金,投资领域涉及 A 股 IPO、上市公司股票增发、旅游
地产、土地一级开发项目等多个领域。具备资深的资本运作能力和丰富的上市公司管理
经验,拥有丰富的项目投资和管理经验。
高恒远未持有公司股份;与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监
会采取证券市场禁入措施,也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和
深圳证券交易所惩戒。
2、余厚蜀简历
余厚蜀,男,42 岁,研究生学历,毕业于西北政法大学法律专业,曾任职于广东省住
房和城乡建设厅。现任广东科荟生物科技产业有限公司董事长、深圳前海恒星资产管理
有限公司董事长。
余厚蜀具有多年投资及企业管理的实战经验,创办国内多只产业股权投资基金,在
产业地产的投资、开发、建设及运营方面拥有丰富的项目投资和管理经验。
余厚蜀未持有公司股份;与公司持股 5%以上的股东、实际控制人及董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未被中国证监
会采取证券市场禁入措施,也未受过中国证监会及司法机关的立案调(侦)查、处罚和
深圳证券交易所惩戒。
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