股票代码：002509          股票简称：天广中茂           公告编号：2019-117

债券代码：112467          债券简称：16天广01

                      天广中茂股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、会议通知、召集及召开情况
   天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称
“本次会议”）于2019年10月10日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长余厚

蜀召集并主持，会议通知已于2019年10月9日以电子邮件的方式发出（注：《公司章程》
第一百一十六条规定：“董事会召开临时会议的，应当于会议召开2日以前以邮件、传
真等书面形式通知全体董事和监事，特殊紧急情况的不受上述时间限制”）。
   本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集和召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。

   二、会议决议情况
   本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
   （一）审议通过了《关于“16天广01”公司债券偿债方案的议案》

   表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
   公司董事会同意执行“16天广01”偿债方案。现将偿债方案主要内容公告如下：
   1、债务清偿方案
   （1）“16天广01”公司债券已进行回售登记的债券持有人于2019年10月16日前向
公司债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）提交“关于‘16

天广01’回售申报撤回申请”，避免公司债券发生违约。
   （2）2019年10月27日前，公司一次性支付公司债券应付利息。
   （3）公司按以下方式分三期偿还本金及相应利息：
   第一期：于下一个回售的本息兑付日（即2020年1月27日起的第24个交易日）前，
500万元以下债券持有人偿还本金比例不低于20%且不低于30万/户；500万以上债券持有
人偿还本金比例不低于10%且不低于100万。
    第二期：于2020年10月27日前，500万以下债券持有人累计偿还本金比例不低于30%
且不低于50万；500万以上债券持有人累计偿还本金比例不低于20%且不低于150万。
    第三期：于2021年10月27日前，公司偿还本期债券剩余本金及应付利息。
    备注：本偿债方案中第一期及第二期针对 500 万以下债券持有人的偿付标准仅适用于截至 2019

年 10 月 10 日收盘后持有本公司债券的持有人，该日期之后新增的 500 万及以下债券持有人统一按

500 万以上标准执行。


    2、增信措施
    公司将提供以下增信措施以保障债券持有人合法权益：

    （1）公司拟同意以公司全资子公司福建天广消防有限公司在福建省南安市的土地、
厂房为本次公司债券提供担保，并在2019年11月16日前通过相关内部决策流程，办理完
毕相应的抵押手续。
    （2）公司及公司主要股东正在积极引进新的战略投资方，新的战略投资方引进后，
公司将积极说服新的战略投资方为公司债券提供资产增信或者其他方式为公司债券提

供保障。

    3、承诺与保证
    公司承诺：公司及其下属子公司、孙公司发生新增债务违约、诉讼、仲裁、资产查
封等可能对其偿债能力、增信能力造成影响的事件时，应于获得信息后两个工作日内告
知受托管理人和债券持有人。

    公司不会以不正当理由放弃债权；低价、无偿转让财产/债权；减免第三方大额债务；
怠于行使债权或其他权利。

    4、违约责任
    （1）如果公司未按上述债务清偿方案的约定偿还相应本息，或经 50%以上的债券持
有人书面确认公司已经违反上述债务清偿方案约定的承诺、保证条款，债券持有人有权

宣布对公司的剩余债权立即到期。
    （2）因公司违约致使债券持有人采取法律措施实现债权的，公司应承担债券持有人
为此支付的实现债权的合理费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费，以

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及其他债权实现过程中可能产生的费用等。


   特此公告


                                         天广中茂股份有限公司

                                              董   事   会
                                          二〇一九年十月十日




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