股票代码：002509          股票简称：天广中茂           公告编号：2020-002

债券代码：112467          债券简称：16天广01

                       天广中茂股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、会议通知、召集及召开情况
   天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称
“本次会议”）于2020年1月10日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长余厚
蜀召集并主持，会议通知已于2020年1月7日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表
决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

   二、会议决议情况
   本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
   1、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
   表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票
   具体内容详见刊登在2020年1月11日《证券时报》和巨潮资讯网的《关于变更证券
事务代表的公告》。




    特此公告




                                                      天广中茂股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                        二〇二〇年一月十日