股票代码：002509          股票简称：天茂退              公告编号：2020-091

债券代码：112467          债券简称：16天广01

                       天广中茂股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知、召集及召开情况
    天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简
称“本次会议”）于2020年7月15日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长余
厚蜀召集并主持，会议通知已于2020年7月14日以电子邮件的方式发出（注：《公司章
程》第一百一十六条规定：“董事会召开临时会议的，应当于会议召开2日以前以邮件、
传真等书面形式通知全体董事和监事，特殊紧急情况的不受上述时间限制”）。
    本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集和召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议决议情况
    本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于董事会提名张充为总经理的议案》
    表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
    具体内容详见刊登于2020年7月16日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于总
经理辞职暨聘任高级管理人员的公告》
    2、审议通过了《关于公司与山西证券股份有限公司签订<推荐恢复上市、委托股票
转让协议书>的议案》

    表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票终止上市后将转入全
国中小企业股份转让系统进行股份转让。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及
退市公司股票转让暂行办法》规定，依法完成退市手续的公司，应按照有关规定确定推
荐公司股票挂牌的主办券商。
    公司现聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）担任推荐公司股票在
全国股份转让系统挂牌的主办券商。并委托山西证券提供股份转让服务、授权其办理证
券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国中小企业股份转让
系统股份登记结算的有关事宜。




    特此公告。




                                                       天广中茂股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                      二〇二〇年七月十五日




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