股票代码：002510           公司简称：天汽模           公告编号 2017-015

债券代码：128011           债券简称：汽模转债



                    天津汽车模具股份有限公司
        第三届董事会第二十六次临时会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
临时会议于 2017 年 3 月 15 日 15:00 在公司 105 会议室以现场方式召开。会议通
知及会议资料于 2017 年 3 月 11 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董
事 10 名，实到董事 10 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华
人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。


    会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过
了如下议案：
    一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于撤
回发行股份购买资产申请文件并拟对发行方案进行重大调整的议案》。
    经公司第三届董事会第二十四次、二十五次临时会议及 2016 年第三次临时
股东大会审议通过，公司拟向超达装备的全体股东发行股份，购买其持有的超达
装备合计 100%股权。同时，公司拟以询价方式向不超过 10 名特定投资者非公
开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过 44,268.90 万元。
    依据最新监管政策，为保障公司控制权的稳定，经审慎研究，从充分保障上
市公司及广大中小股东利益的角度出发，公司拟将本次重组方案由发行股份购买
资产调整为发行股份及支付现金购买资产，预计将构成重组方案重大调整，交易
双方正在就方案调整事项进行协商。经公司研究，同意公司撤回发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易申请文件并拟进行重大调整。具体详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于撤回发行股份购买资产申请文件

并拟对发行方案进行重大调整的公告》（公告编号：2017-016）。



    特此公告。


                                              天津汽车模具股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2017 年 3 月 15 日