股票代码：002510          公司简称：天汽模        公告编号 2017-106


                     天津汽车模具股份有限公司
            二〇一七年第二次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1. 本次股东大会无否决议案的情形；
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2017年12月14日14:50
    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年12
月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2017年12月13日15:00至2017年12月14日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限
公司(以下简称“公司”)105会议室。
    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长常世平先生。
    6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共19人，代
表股份226,835,986股，占公司总股份的25.3097%。其中，通过现场和网络参加
本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计9人，代表股份6,006,440股，占公司
总股份的0.6702%。
    出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共 9 人，代表股份
172,310,236 股，占公司总股份的 19.2259%。
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 54,525,750 股，占公司总股份的
6.0838％。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津
汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律
师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于为全资子公司 Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天
    汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》
    表决结果：同意 226,828,486 股，占出席股东大会有表决权股份的 99.9967%；
反对 7,500 股，占出席股东大会有表决权股份的 0.0033%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 5,998,940 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.8751％；反对 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本公司聘请国浩律师（杭州）事务所程祺、何晶晶律师出席了本次会议，并
出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
    四、备查文件
    1、《天津汽车模具股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会决议》
    2、《国浩律师（杭州）事务所关于天津汽车模具股份有限公司二〇一七年
第二次临时股东大会之法律意见书》


    特此公告。
                                               天津汽车模具股份有限公司
                                                       董 事    会
                                                    2017 年 12 月 14 日