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公司公告

天汽模:2018年年度股东大会决议的公告2019-04-20  

						股票代码:002510          公司简称:天汽模        公告编号 2019-019


                      天津汽车模具股份有限公司
                 二〇一八年年度股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示:
    1.本次股东大会无否决议案的情形;
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间:
    现场会议时间:2019年4月19日14:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2019年4
月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限
公司(以下简称“公司”)105会议室。
    3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人:公司董事会。
    5、会议主持人:董事长常世平先生。
    6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或代理人)共55人,代
表股份238,384,514股,占公司总股份的25.8874%。其中,通过现场和网络参加
本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计42人,代表股份16,818,568股,占公
司总股份的1.8264%。
    出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共 12 人,代表股份
173,046,636 股,占公司总股份的 18.7920%。
    通过网络投票的股东 43 人,代表股份 65,337,878 股,占公司总股份的
7.0954%。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津
汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律
师出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《公司 2018 年财务决算报告的议案》
    表决结果:同意 237,692,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.7098%;
反对 691,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.2902%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 16,126,868 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8873%;反对 691,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
4.1127%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    2、审议通过了《2018 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果:同意 237,692,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.7098%;
反对 691,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.2902%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 16,126,868 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8873%;反对 691,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
4.1127%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    3、审议通过了《2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果:同意 237,692,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.7098%;
反对 691,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.2902%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 16,126,868 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8873%;反对 691,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
4.1127%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    4、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 16,071,868 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.5603%;反对 746,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    5、审议通过了《公司 2018 年年度利润分配的议案》
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 728,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3057%;弃权 18,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0076%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 16,071,868 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.5603%;反对 728,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
4.3327%;弃权 18,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持股份的 0.1070%。
    6、审议通过了《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果:同意 237,692,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.7098%;
反对 691,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.2902%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 16,126,868 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8873%;反对 691,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
4.1127%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果:同意 237,692,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.7098%;
反对 673,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.2826%;弃权 18,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0076%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 16,126,868 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.8873%;反对 673,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
4.0057%;弃权 18,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持股份的 0.1070%。
    8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 16,071,868 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.5603%;反对 746,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    9、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 16,071,868 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.5603%;反对 746,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    10、逐项审议通过了《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
    (1)本次发行证券的种类
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意16,071,868股,占出席会议中小股
东所持股份的95.5603%;反对746,700股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    (2)发行规模
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意16,071,868股,占出席会议中小股
东所持股份的95.5603%;反对746,700股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    (3)票面金额和发行价格
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意16,071,868股,占出席会议中小股
东所持股份的95.5603%;反对746,700股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    (4)债券期限
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意16,071,868股,占出席会议中小股
东所持股份的95.5603%;反对746,700股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    (5)债券利率
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意16,071,868股,占出席会议中小股
东所持股份的95.5603%;反对746,700股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    (6)付息的期限和方式
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意16,071,868股,占出席会议中小股
东所持股份的95.5603%;反对746,700股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    (7)转股期限
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意16,071,868股,占出席会议中小股
东所持股份的95.5603%;反对746,700股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    (8)转股价格的确定及修正
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意16,071,868股,占出席会议中小股
东所持股份的95.5603%;反对746,700股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    (9)转股价格向下修正条款
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意16,071,868股,占出席会议中小股
东所持股份的95.5603%;反对746,700股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    (10)赎回条款
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意16,071,868股,占出席会议中小股
东所持股份的95.5603%;反对746,700股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    (11)回售条款
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意16,071,868股,占出席会议中小股
东所持股份的95.5603%;反对746,700股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    (12)转股数量的确定方式
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意16,071,868股,占出席会议中小股
东所持股份的95.5603%;反对746,700股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    (13)转股年度有关股利的归属
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意16,071,868股,占出席会议中小股
东所持股份的95.5603%;反对746,700股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    (14)发行方式及发行对象
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意16,071,868股,占出席会议中小股
东所持股份的95.5603%;反对746,700股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    (15)向原股东配售的安排
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意16,071,868股,占出席会议中小股
东所持股份的95.5603%;反对746,700股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    (16)债券持有人会议相关事项
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意16,071,868股,占出席会议中小股
东所持股份的95.5603%;反对746,700股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    (17)本次募集资金用途
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意16,071,868股,占出席会议中小股
东所持股份的95.5603%;反对746,700股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    (18)担保事项
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意16,071,868股,占出席会议中小股
东所持股份的95.5603%;反对746,700股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    (19)募集资金专项账户
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意16,071,868股,占出席会议中小股
东所持股份的95.5603%;反对746,700股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
    (20)本次决议的有效期
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 16,071,868 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.5603%;反对 746,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    11、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 16,071,868 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.5603%;反对 746,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    12、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析
报告的议案》
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 16,071,868 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.5603%;反对 746,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    13、审议通过了《关于制定<天津汽车模具股份有限公司可转换公司债券持
有人会议规则>的议案》
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 16,071,868 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.5603%;反对 746,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    14、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案》
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 16,071,868 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.5603%;反对 746,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。
    15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换
公司债券相关事宜的议案》
    表决结果:同意 237,637,814 股,占出席股东大会有表决权股份的 99.6868%;
反对 746,700 股,占出席股东大会有表决权股份的 0.3132%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有表决权股份的 0.0000%。
    其中,5%以下的中小股东表决结果:同意 16,071,868 股,占出席会议中小
股东所持股份的 95.5603%;反对 746,700 股,占出席会议中小股东所持股份的
4.4397%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    本公司邀请国浩律师(杭州)事务所何晶晶、程祺律师出席了本次会议,并
出具了法律意见书。该意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
    四、备查文件
    1、《天津汽车模具股份有限公司二〇一八年年度股东大会决议》
    2、《国浩律师(杭州)事务所关于天津汽车模具股份有限公司 2018 年年度
股东大会的法律意见书》


    特此公告。
                                              天津汽车模具股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2019 年 4 月 19 日