股票代码：002510            公司简称：天汽模         公告编号 2019-052



                   天津汽车模具股份有限公司

            第四届监事会第十八次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于 2019 年 11 月 29 日 10:00 在公司 402 会议室召开。会议通知及会议资料于
2019 年 11 月 22 日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国
公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投
票表决方式一致通过了如下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更
2019 年度审计机构的议案》
    本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的

审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司利益和股东利益的情形。同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度财务审计机构。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》

    公司放弃同比例增资权，是综合考虑公司自身情况和公司发展战略而做出的
决策，符合公司长期发展的战略规划，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，
不存在损害公司及其他股东利益的情形。



    特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
        监    事    会
      2019 年 12 月 2 日