证券代码：002511           证券简称：中顺洁柔         公告编号：2017-57



                     中顺洁柔纸业股份有限公司
           2017年度第六次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、 本次股东大会无否决提案的情况；
    2、 本次股东大会无修改提案的情况；
    3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。


    一、会议的召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
    3、会议召开的日期和时间：2017 年 10 月 9 日（星期一）下午 2:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 9 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 8
日下午 3:00 至 2017 年 10 月 9 日下午 3:00 期间的任意时间。
    4、会议主持人：本次股东大会由董事长邓颖忠先生主持。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。
    6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136
号）。


    二、会议的出席情况

    1、现场出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为 4 人，
代表有效表决权的股份 378,784,537 股，占公司股本总额的 49.9790%；出席现

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场会议和网络投票的股东合计 79 人，代表有效表决权的股份 437,542,273 股，
占公司股本总额的 57.7319％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表
决结果如下：

    审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》
    同意 437,542,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东的表决情况为：同意 59,800,657 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。



    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    2、律师姓名：袁月云、黄泽涛
    3、结论性意见：
    本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    五、备查文件
    1、经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年度第六次临时股东
大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2017 年度第六次临
时股东大会的法律意见书。



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特此公告。
                 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                          2017 年 10 月 9 日




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