证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔          公告编号：2018-16



                     中顺洁柔纸业股份有限公司

                 第四届董事会第一次会议决议公告


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假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2018 年 1 月 31 日以现场的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，董
事邓颖忠先生委托董事邓冠彪先生投票，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议由公司副董事长邓冠彪先生主持。


    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选
举第四届董事会董事长的议案》。
    同意选举邓颖忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，至第四届董事
会任期届满为止。



    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选

举第四届董事会副董事长的议案》。
    同意选举邓冠彪先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，至第四届董
事会任期届满为止。


    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选
举第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
    公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，
同意选举以下人员担任公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，至第四
届董事会任期届满为止。
   战略委员会：邓颖忠先生、邓冠彪先生、何海地先生、曾怿女士。
   提名委员会：何海地先生、葛光锐女士、周启超先生。
   审计委员会：黄洪燕先生、葛光锐女士、邓冠杰先生。
   薪酬与考核委员会：葛光锐女士、黄洪燕先生、邓冠杰先生。
   经董事会各专门委员会召开的内部会议，分别选举产生主任委员如下：
  战略委员会主任委员：邓颖忠先生。
  提名委员会主任委员：何海地先生。
  审计委员会主任委员：黄洪燕先生。
  薪酬与考核委员会主任委员：葛光锐女士。


    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司总经理的议案》。
    经董事会提名委员会推荐及董事长提名，公司董事会决定聘任邓冠彪先生为
公司总经理，任期三年，至第四届董事会任期届满为止。

    《关于聘任高级管理人员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时

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    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司副总经理的议案》。
    经董事会提名委员会推荐及总经理提名，公司董事会决定聘任邓冠杰先生、
刘金锋先生、周启超先生为公司副总经理，任期均为三年，至第四届董事会任期
届满为止。

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    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司董事会秘书的议案》。
    经董事会提名委员会推荐及董事长提名，公司董事会决定聘任周启超先生为
公司董事会秘书，任期三年，至第四届董事会任期届满为止。
    董事会秘书联系方式：
    联系电话：0760-87883333
    传真号码：0760-87885677
    邮箱：cs_seven@vip.163.com
    联系地址：中山市西区彩虹大道 136 号
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    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司财务总监的议案》。
    经董事会提名委员会推荐及总经理提名，公司董事会决定聘任董晔先生为公
司财务总监，任期三年，至第四届董事会任期届满为止。

    《关于聘任高级管理人员的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时

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    八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任审计部负责人的议案》。
    经董事会审计委员会推荐，公司董事会决定聘任李佑全先生为公司审计部负
责人，任期三年，至第四届董事会任期届满为止。

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    九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任证劵事务代表的议案》。
    经董事会提名委员会推荐，公司董事会决定聘任曹卉女士、王云霞女士为公
司证劵事务代表，任期三年，至第四届董事会任期届满为止。
    证券事务代表联系方式：
    1、电话：0760-87883333
    2、传真：0760-87885677
    3、邮箱：dsh@zhongshungroup.com
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  （以下无正文）


    特此公告。




                                         中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                          2018 年 1 月 31 日