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公司公告

中顺洁柔:2018年度第三次临时股东大会会议决议公告2018-06-05  

						 证券代码:002511           证券简称:中顺洁柔           公告编号:2018-54



                     中顺洁柔纸业股份有限公司

            2018年度第三次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议的召开情况
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
    3、会议召开的日期和时间:2018 年 6 月 4 日(星期一)下午 2:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 4 日上午
9:30-11:30,下午 1:00-3:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 3
日下午 3:00 至 2018 年 6 月 4 日下午 3:00 期间的任意时间。
    4、会议主持人:本次股东大会由过半数董事推举周启超先生主持。
    5、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。
    6、现场会议召开地点:公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道 136
号)。


    二、会议的出席情况
    1、现场出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为 4 人,


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代表有效表决权的股份 643,875,633 股,占公司股本总额 50.0024%;出席现场会
议和网络投票的股东合计 28 人,代表有效表决权的股份 665,893,046 股,占公司
股本总额的 51.7122%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表
决结果如下:

    1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

    同意 665,893,046 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,

 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中中小股东的表决情况为:同意 23,732,299 股,占出席会议中小股东所

 持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0

 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该项议案为特别议案,已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    2、审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》。

    同意 665,893,046 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,

 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃

 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中中小股东的表决情况为:同意 23,732,299 股,占出席会议中小股东所

 持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0

 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该项议案为特别议案,已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
    2、律师姓名:袁月云、黄泽涛


                                    2
    3、结论性意见:
    本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


    五、备查文件
    1、《经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年度第三次临时股
东大会决议》;
    2、《北京国枫律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年度第三次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                       中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                        2018 年 6 月 4 日




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