证券代码：002511           证券简称：中顺洁柔           公告编号：2018-72



                       中顺洁柔纸业股份有限公司

                  第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2018 年 9 月 11 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2018 年 9 月 13 日
以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及高级管理人员
列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成
决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。


    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司回购股份的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购
社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方股份的补充
规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定，公司回购部分社会公众股股份，拟用于公
司员工持股计划。
    《关于公司回购部分社会公众股份的预案》内容详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关
事项的独立意见》。
    该议案需提交股东大会审议。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提
请股东大会授权董事会办理股份回购相关事项的议案》。
    为保证公司回购股份的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权
办理本次回购股份的相关事宜，包括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回
购股份的具体方案，以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回
购方案 进行调整；
    2、授权公司董事会设立回购专用证券账户及其他证券账户；
    3、授权公司董事会制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
    4、授权公司董事会根据有关法律法规决定回购股份数的具体用途；
    5、授权公司董事会根据有关规定择机回购公司股份，包括回购的方式、时
间、价格、数量等；
    6、授权公司董事会根据股份回购的实际情况，对公司章程以及其他可能涉
及变动的资料及文件条款进行修改，并办理工商登记备案；
    7、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者
终止实施本次回购方案；
    8、授权公司董事会根据有关规定调整具体实施预案，办理与本次回购股份
有关的其他事宜。
    本授权有效期为自公司股东大会通过本次回购相关议案之日起至上述授权
事项办理完毕之日止有效。
    该议案需提交股东大会审议。


    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为
公司经销商银行授信提供担保的议案》。
    公司拟为下游经销商上海骏孟电子商务有限公司及武汉洁柔电子商务有限
公司分别在银行的 6500 万、3500 万授信额度内提供连带责任担保，经销商在该
授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款，担保总额不超过人民币 1 亿元，
具体以银行签订的担保合同为准，担保期限为 6 个月。
    《关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此次担保事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第七
次会议相关事项的独立意见》。
    该议案需提交股东大会审议。


    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董
事会提请召开 2018 年度第四次临时股东大会的议案》。
      公司同意定于 2018 年 10 月 9 日召开 2018 年度第四次临时股东大会。
    《关于召开 2018 年度第四次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。




     特此公告。




                                          中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
                                                           2018 年 9 月 13 日