证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔           公告编号：2019-33


                      中顺洁柔纸业股份有限公司
                  2018 年年度股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


         特别提示：

         1、本次股东大会被否决议案为：《关于继续聘任广东正中珠江会计师事

务所（特殊普通合伙）为 2019 年度会计审计机构的议案》。
         2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议的召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
    3、会议召开的日期和时间：2019 年 5 月 13 日下午 2:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 13 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 12
日下午 3:00 至 2019 年 5 月 13 日下午 3:00 期间的任意时间。
    4、会议主持人：本次股东大会由半数以上董事推选董事周启超先生主持。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票结合网络投票的方式。
    6、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136
号）。


    二、会议的出席情况
    1、现场出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为 6 人，
代表有效表决权的股份 652,895,211 股，占公司股本总额的 49.9779%；通过现场
和网络投票的股东 99 人，代表股份 737,719,861 股，占公司股本总额的 56.4710％。
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    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表
决结果如下：

    1、审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》。
    同意 715,879,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0395％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 21,839,203 股（其中，因未
投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.9604％。
    其中中小股东的表决情况为：同意 73,718,611 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.1445％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；
弃权 21,839,203 股（其中，因未投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议中小
股东所持股份的 22.8541％。


    2、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》。
    同意 715,879,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0395％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 21,839,203 股（其中，因未
投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.9604％。
    其中中小股东的表决情况为：同意 73,718,611 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.1445％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；
弃权 21,839,203 股（其中，因未投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议中小
股东所持股份的 22.8541％。


    3、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》。
    同意 715,879,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0395％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 21,839,203 股（其中，因未
投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.9604％。
    其中中小股东的表决情况为： 同意 73,718,611 股，占出席会议中小股东所
持股份的 77.1445％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；
弃权 21,839,203 股（其中，因未投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议中小
股东所持股份的 22.8541％。
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    4、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。
    同意 715,879,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0395％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 21,839,203 股（其中，因未
投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.9604％。
    其中中小股东的表决情况为：同意 73,718,611 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.1445％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；
弃权 21,839,203 股（其中，因未投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议中小
股东所持股份的 22.8541％。


    5、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。
    同意 715,877,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0392％；反对 2,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 21,839,203 股（其中，因未
投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.9604％。
    其中中小股东的表决情况为：同意 73,717,011 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.1428％；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030％；
弃权 21,839,203 股（其中，因未投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议中小
股东所持股份的 22.8541％。
    该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    6、审议未通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2019 年度会计审计机构的议案》。
    同意 93,861,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.7232％；反对
1,665,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2258％；弃权 642,192,647 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 87.0510％。
    其中中小股东的表决情况为：同意 93,861,450 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.2234％；反对 1,665,764 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7432％；
弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0334％。


    7、审议通过《关于公司董事 2018 年度薪酬的议案》。
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    同意 715,879,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0395％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 21,839,203 股（其中，因未
投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.9604％。
    其中中小股东的表决情况为：同意 73,718,611 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.1445％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；
弃权 21,839,203 股（其中，因未投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议中小
股东所持股份的 22.8541％。


    8、审议通过《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》。
    同意 715,879,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0395％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 21,839,203 股（其中，因未
投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.9604％。
    其中中小股东的表决情况为：同意 73,718,611 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.1445％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；
弃权 21,839,203 股（其中，因未投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议中小
股东所持股份的 22.8541％。


    9、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整的议案》。
    同意 715,879,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0395％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 21,839,203 股（其中，因未
投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.9604％。
    其中中小股东的表决情况为：同意 73,718,611 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.1445％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；
弃权 21,839,203 股（其中，因未投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议中小
股东所持股份的 22.8541％。


    10、审议通过《关于公司监事薪酬调整的议案》。
    同意 715,879,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0395％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 21,839,203 股（其中，因未
投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.9604％。

                                    4
    其中中小股东的表决情况为：同意 73,718,611 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.1445％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；
弃权 21,839,203 股（其中，因未投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议中小
股东所持股份的 22.8541％。


    11、审议通过《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。
    同意 715,879,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0395％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 21,839,203 股（其中，因未
投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.9604％。
    其中中小股东的表决情况为：同意 73,718,611 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.1445％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；
弃权 21,839,203 股（其中，因未投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议中小
股东所持股份的 22.8541％。

    该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    12、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》。
    同意 715,879,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0395％；反对 1,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 21,839,203 股（其中，因未
投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.9604％。
    其中中小股东的表决情况为：同意 73,718,611 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.1445％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0014％；
弃权 21,839,203 股（其中，因未投票默认弃权 21,808,703 股），占出席会议中小
股东所持股份的 22.8541％。


    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：广东君信律师事务所
    2、律师姓名：戴毅、陈晓璇
    3、结论意见：
    本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股

                                    5
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东
大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、
表决结果合法、有效。


    五、备查文件
    1、《经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年年度股东大会决
议》；
    2、《广东君信律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年年度股东
大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                        中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

                                                      2019 年 5 月 13 日




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