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公司公告

达华智能:第三届董事会第四十四次会议决议公告2018-11-14  

						证券代码:002512            证券简称:达华智能       公告编号:2018-148



                   中山达华智能科技股份有限公司
              第三届董事会第四十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十
四次会议于 2018 年 11 月 6 日以电子邮件或电话方式发出通知,并于 2018 年 11
月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人,实
到董事 7 人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》等相关
法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈
融圣先生主持,审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:


       一、审议通过《关于同意海峡银行合作授信额度的议案》

       经双方友好协商,海峡银行拟向公司提供人民币 13 亿元的授信额度,授信
期限为壹年。

    董事会授权董事长陈融圣先生签署相关文件及办理后续事宜。

    本次授信事项不构成关联交易,在董事会决策范围内,无需提交股东大会审
议。

    公司董事认为:经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、
偿付能力等,此次海峡银行拟给予授信额度的财务风险处于公司可控的范围之
内,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的
规定。本次海峡银行拟给予授信额度,有助于解决公司生产经营所需资金的需求,
有助于保障公司的持续、稳健发展,进一步提高经济效益。

    本议案表决情况:七票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
备查文件:

《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议》

特此公告。




                                     中山达华智能科技股份有限公司

                                               董事会

                                      二〇一八年十一月十四日