证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2019—051
福州达华智能科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
（一）本次股东大会无否决议案的情况；
（二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东
大会不存在新增、修改议案的情形；
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
二、本次股东大会基本情况
1、会议通知情况
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《达华智能：关于召开公司2018年度股
东大会的通知》（公告编号：2019-044）。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间
现场会议时间：2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）—2019 年 5 月 22 日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 21 日下午 15:00—2019 年 5 月 22 日下午 15:00
期间的任意时间。
5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 A 区 26 号楼公
司全资子公司新东网会议室
6、会议主持人：董事长陈融圣先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 21 名，所持有
表决权的股份数为 562,855,913 股，占公司有表决权股份总额的 51.3842%。其中，
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 16 名，所持有表决权的股份
数为 40,665,757 股，占公司有表决权股份总额的 3.7125%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，所持有表决权的股
份数为 562,397,513 股，占公司有表决权股份总额的 51.3424%。
3、网络投票情况
本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 11 名，所持有表决权的股
份数为 458,400 股，占公司有表决权股份总额的 0.0418%。
4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会现场
会议。
6、北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠律师、黄和楼律师出席本次股东大
会并对本次股东大会进行了鉴证，并出具法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进
行了审议和表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及北京市天元
（深圳）律师事务所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
议案 1、审议通过《公司 2018 年度董事会报告的议案》
表决结果：同意 562,472,513 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9319%；反对 383,400 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的 0.0681%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 75,000 股，占参与网络投
票所有股东所持表决权的 16.3613%；反对 383,400 股，占参与网络投票所有股东
所持表决权的 83.6387%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 40,282,357 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 99.0572%；反对 383,400 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 0.9428%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持
表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 562,467,513 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9310%；反对 388,400 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的 0.0690%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 70,000 股，占参与网络投
票所有股东所持表决权的 15.2705%；反对 388,400 股，占参与网络投票所有股东
所持表决权的 84.7295%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 40,277,357 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 99.0449%；反对 388,400 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 0.9551%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持
表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3、审议通过《公司 2018 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 562,472,513 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9319%；反对 383,400 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的 0.0681%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 75,000 股，占参与网络投
票所有股东所持表决权的 16.3613%；反对 383,400 股，占参与网络投票所有股东
所持表决权的 83.6387%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 40,282,357 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 99.0572%；反对 383,400 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 0.9428%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持
表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4、审议通过《公司 2018 年度财务决算的议案》
表决结果：同意 562,472,513 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9319%；反对 383,400 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的 0.0681%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 75,000 股，占参与网络投
票所有股东所持表决权的 16.3613%；反对 383,400 股，占参与网络投票所有股东
所持表决权的 83.6387%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 40,282,357 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 99.0572%；反对 383,400 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 0.9428%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持
表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 562,472,513 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9319%；反对 383,400 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的 0.0681%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 75,000 股，占参与网络投
票所有股东所持表决权的 16.3613%；反对 383,400 股，占参与网络投票所有股东
所持表决权的 83.6387%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 40,282,357 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 99.0572%；反对 383,400 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 0.9428%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持
表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 6、审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构的议案》
表决结果：同意 562,472,513 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9319%；反对 383,400 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的 0.0681%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 75,000 股，占参与网络投
票所有股东所持表决权的 16.3613%；反对 383,400 股，占参与网络投票所有股东
所持表决权的 83.6387%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 40,282,357 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 99.0572%；反对 383,400 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 0.9428%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持
表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 7、审议通过《关于公司为合并报表范围内全资（控股）子（孙）公司融
资提供担保的议案》
表决结果：同意 562,472,513 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9319%；反对 383,400 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的 0.0681%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 75,000 股，占参与网络投
票所有股东所持表决权的 16.3613%；反对 383,400 股，占参与网络投票所有股东
所持表决权的 83.6387%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 40,282,357 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 99.0572%；反对 383,400 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 0.9428%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持
表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 8、审议通过《关于公司全资子公司为全资子公司贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 562,472,513 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9319%；反对 383,400 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的 0.0681%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 75,000 股，占参与网络投
票所有股东所持表决权的 16.3613%；反对 383,400 股，占参与网络投票所有股东
所持表决权的 83.6387%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 40,282,357 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 99.0572%；反对 383,400 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 0.9428%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持
表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 9、审议通过《关于公司实际控制人、持股 5%以上股东延期增持公司股
份的议案》
关联股东蔡小如、陈融圣回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份
数 406,524,849 股不计入有效表决股份总数。
表决结果：同意 155,938,564 股，占出席本次股东大会的所有非关联股东所
持表决权的 99.7489%；反对 392,500 股，占出席本次股东大会的所有非关联股东
所持表决权的 0.2511%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的所有非关联股东所持表
决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 65,900 股，占参与网络投票所有
股东所持表决权的 14.3761%；反对 392,500 股，占参与网络投票所有股东所持表
决权的 85.6239%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 40,273,257 股，占出席会议非关联中小股东（含
网络投票）所持表决权的 99.0348%；反对 392,500 股，占出席会议非关联中小股
东（含网络投票）所持表决权的 0.9652%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东
（含网络投票）所持表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见书
北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠律师、黄和楼律师列席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：综上，本所律师认为，公司本
次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、《福州达华智能科技股份有限公司2018年度股东大会会议决议》；
2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于福州达华智能科技股份有限公司2018
年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一九年五月二十三日
