证券代码：002513              证券简称：蓝丰生化             编号：2019-041



               江苏蓝丰生物化工股份有限公司
                      2018 年度股东大会决议

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示
    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
    一、会议的召开和出席情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议时间：2019 年 5 月 10 日下午 14:00
    网络投票时间：2019 年 5 月 9 日—2019 年 5 月 10 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 10 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 5
月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议地点：公司会议室
    4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    5、股权登记日：2019 年 5 月 6 日
    6、现场会议主持人：董事长杨振华先生
    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定
    8、会议出席情况
    总体出席情况：
    参加本次股东大会的股东（代理人）共 5 人，代表有表决权的股份数
171,072,253 股，占公司股本总额的 50.3026%。其中，现场出席股东大会的股东
及股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份数 171,068,453 股，占公司股本总

                                       1
额的 50.3015%；参加网络投票的股东 1 人，代表有表决权的股份数 3,800 股，占
公司股本总额的 0.0011%。
    中小股东出席情况：
    现场投票无中小股东出席；通过网络投票的中小股东 1 人，代表有表决权
的股份数 3,800 股，占公司股本总额的 0.0011%。
    公司除董事薛超因其他公务缺席外，其他董事、监事、高级管理人员和律师
代表出席或列席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决
情况如下：
    1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票 171,072,253 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    本议案的表决结果：审议通过。
    2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
    表决结果：同意票 171,072,253 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    本议案的表决结果：审议通过。
    3、审议《公司2018年度报告及摘要》
    表决结果：同意票 171,072,253 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    本议案的表决结果：审议通过。
    4、审议《公司2018年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 171,072,253 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    本议案的表决结果：审议通过。
    5、审议《公司2018年度利润分配预案》
    表决结果：同意票 171,072,253 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。


                                    2
    其中，中小股东表决情况：同意票 3,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    本议案的表决结果：审议通过。
    6、审议《关于2019年关联交易预计情况的议案》
    表决结果：同意票 36,004,820 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股
份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意票 3,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    关联股东江苏苏化集团有限公司、王宇、苏州格林投资管理有限公司回避了
该项议案表决，回避股数为135,067,433股。
    本议案的表决结果：审议通过。
    7、审议《公司2018年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意票 171,072,253 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意票 3,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    本议案的表决结果：审议通过。
    8、审议《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意票 171,072,253 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意票 3,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    本议案的表决结果：审议通过。
    9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意票 171,072,253 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意票 3,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    本议案的表决结果：审议通过。


                                   3
    10、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意票 171,072,253 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意票 3,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    本议案的表决结果：审议通过。
    11、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意票 171,072,253 股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权
股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    其中，中小股东表决情况：同意票 3,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对票 0 股，弃权票 0 股。
    本议案的表决结果：审议通过。
    本次股东大会召开期间，公司独立董事王国涛、杨光亮、秦庆华、贾和祥向
股东大会作了《独立董事 2018 年度述职报告》。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名：颜强、王栗栗
    3、结论性意见：“本所律师认为，公司 2018 年度股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。”
    四、备查文件目录
    1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书》
    特此公告！


                                       江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
                                                         2019 年 5 月 10 日



                                   4