证券代码：002514          证券简称：宝馨科技          公告编号：2017-012



                    苏州宝馨科技实业股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议，于2017年2月23日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2017年2月27日进
行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2017年2月27日17:00收回有效
表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表
决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016
年度计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了同意的意见。
    《关于2016年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    《公司第四届董事会第三次会议独立董事意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 备查文件
    1、 公司第四届董事会第三次会议决议；
    2、 公司第四届董事会第三次会议独立董事意见。

    特此公告。


                                     苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
                                                2017年2月27日