宝馨科技:第四届董事会第四次会议决议公告2017-04-01
证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2017-020
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次
会议,于2017年3月24日以电子邮件的方式发出会议通知,并于2017年3月30日进
行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人,截止2017年3月30日17:00收回有效
表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,表
决所形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控
股子公司拟出售资产的议案》。
《关于控股子公司拟出售资产的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、 备查文件
1、 公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2017年3月31日