证券代码：002514           证券简称：宝馨科技         公告编号：2017-090



                     苏州宝馨科技实业股份有限公司

                 第四届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
 会议，于 2017 年 11 月 8 日以电子邮件、直接送达的方式发出会议通知，并于
 2017 年 11 月 13 日在公司会议室召开，会议由李缤女士主持，本次会议应到监
 事 3 名，实到 3 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，
 表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于变更会计
师事务所的议案》。
    经审议，监事会认为：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）依法独
立承办注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司财务
审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘任
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，并将
该事项提交公司股东大会审议。

    三、 备查文件
    1、 第四届监事会第八次会议决议。

    特此公告。


                                       苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
                                                2017年11月13日