宝馨科技:关于全资子公司设立子公司的公告2017-11-16
证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2017-092
苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于全资子公司设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况:南京友智科技有限公司(以下简称“友智科技”)
是苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。基于友
智科技经营发展的需要,友智科技以自有资金 100 万元人民币出资设立了全资子
公司南京创筑信息科技有限公司(以下简称“南京创筑”)、以自有资金 100 万元
人民币出资设立了全资子公司南京匹卓信息科技有限公司(以下简称“南京匹
卓”)。
2、根据《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项在公司董事长决策权
限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体的基本情况
1、友智科技已完成了南京创筑的工商登记手续,并取得了南京市鼓楼区市
场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下:
名称:南京创筑信息科技有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:南京市鼓楼区清凉门大街 39 号中海大厦 8 楼
法定代表人:杨军
注册资本:100 万元整
成立日期:2017 年 05 月 27 日
经营范围:信息技术开发、技术咨询;计算机数据处理;市场信息咨询,市
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场分析调查;计算机软硬件研发及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业
务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);日用百货销售。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、友智科技已完成了南京匹卓的工商登记手续,并取得了南京市建邺区市
场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下:
名称:南京匹卓信息科技有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:南京市建邺区贤坤路 1 号
法定代表人:杨军
注册资本:100 万元整
成立日期:2017 年 06 月 14 日
经营范围:信息技术研发、技术咨询;数据处理;市场调研;计算机软硬件
研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;日用百货销售。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
为了实施公司发展战略,实现战略布局和发展目标,确立公司新的竞争优势
和利润增长点,提高公司盈利能力,增强市场竞争力,保持企业良好的成长性,
友智科技投资设立了上述全资子公司。
2、本次对外投资可能存在的风险
本次投资可能存在子公司管理、市场变化及宏观政策影响等风险。公司将通
过构筑新型管理模式和业务管理模式,强化科学管理,提升公司持续创新能力;
通过进一步建立和完善公司内部管理制度,搭建质量、环境、职业健康安全三个
体系平台,保障公司健康安全运营;依靠业务促增长,通过管理促发展,降低可
能存在的相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次对外投资对公司的影响
本次投资由友智科技以自有资金方式出资,不会对公司财务及经营状况产生
不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
南京创筑、南京匹卓成立后,友智科技将充分利用市场优势和公司资源优势,
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以政策调控为导向,不断拓展节能环保领域新的业务种类,增加新的利润增长点,
提升公司整体盈利能力,促进公司快速稳定发展。
四、备查文件
1、南京创筑营业执照;
2、南京匹卓营业执照。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2017年11月15日
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