证券代码：002514            证券简称：宝馨科技         公告编号：2018-002



                    苏州宝馨科技实业股份有限公司

                  第四届董事会第十二次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议，于2018年1月2日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2018年1月8日进
行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2018年1月8日17:00收回有效
表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表
决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司向银行申请授信额度的议案》。
    为满足公司生产经营和发展的需要，公司计划向中国工商银行股份有限公司
及其境内外分支机构申请总额不超过人民币9,000万元的综合授信额度（最终以
银行实际审批的为准），授信期限为一年，担保方式为信用，授信期限内，授信
额度可循环使用。授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、
信用证额度、银行票据额度、银行保函等业务（具体业务品种以银行审批意见为
准）。
    在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，具体融资金额将视公司生产经
营和发展的实际资金需求确定，授权公司总经理或其指定的授权代理人代表公司
与银行办理相关授信额度的申请事宜，签署上述授信额度内有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变
更公司财务总监的议案》，独立董事发表了独立意见。


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    《关于变更公司财务总监的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    《公司第四届董事会第十二次会议独立董事意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 备查文件
    1、 公司第四届董事会第十二次会议决议；
    2、 公司第四届董事会第十二次会议独立董事意见。

    特此公告。




                                       苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
                                                 2018年1月8日




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