金字火腿股份有限公司
  独立董事关于四届董事会三次会议相关事项的独立意见


   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立

董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为金字火腿股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会

第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

  本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、公司《关

联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易遵循自愿、公平合理、

协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东的利

益的情形。

   因此，我们同意本次交易事项的相关安排。




                                   独立董事：傅坚政 徐杰震 夏祖兴
                                                 2017 年 8 月 28 日