证券代码：002515           证券简称：金字火腿            公告编号：2017-113

                     金字火腿股份有限公司
 关于下属子公司（中钰医生）拟投资设立全资子公司（幸福钰医）的
                             公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏


       一、对外投资概述
       1、对外投资基本情况
       金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司深圳中钰医生控股有限
公司（以下简称“中钰医生”）拟出资设立全资子公司幸福钰医网络科技（北京）有
限公司（以下简称“幸福钰医”），注册资本为人民币 5,000 万元。
       2、董事会审议情况
       2017年12月27日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于下
属子公司（中钰医生）拟投资设立全资子公司（幸福钰医）的议案》。该投资额度
属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
       3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
       二、投资主体介绍
       1、中钰医生基本情况

企业名称                   深圳中钰医生控股有限公司

统一社会信用代码           91440300359695523K

企业类型                   有限责任公司

                           深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深
住所
                           圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人                 禹勃

注册资本                   5,208.333300 万元人民币

成立日期                   2015 年 12 月 30 日

营业期限                   2015 年 12 月 30 日至 5000 年 01 月 01 日

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                      医院经营管理咨询、医药信息咨询、预防保健咨询（不含
                      医疗行为）、养老产业策划及咨询、健康养生管理咨询（不
                      含医疗行为）、网络信息咨询、投资咨询、企业管理咨询、
                      经济信息咨询、财务咨询（以上均不含限制项目）；医院
                      管理（不含诊疗活动）；受托资产管理、投资管理（不得
                      从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项
                      目）；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、
                      技术服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；网
                      络信息技术开发；手机软件的技术开发；应用软件的技术
                      服务；基础软件的技术服务；计算机系统服务；数据处理
经营范围
                      （数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算
                      数据中心除外）；电子商务平台的技术服务；为创业企业
                      提供创业管理服务；文化交流活动策划；会务服务；从事
                      广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审
                      批的，需取得许可后方可经营）；医疗器械租赁（不含金
                      融租赁）；医疗设备租赁（不含金融租赁）；健身器材、一
                      类医疗用品及器材的销售。（以上各项涉及法律、行政法
                      规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
                      后方可经营）^互联网信息服务；计算机技术培训。


    2、公司与中钰医生关系
    公司持有中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）51%股权，
中钰资本持有中钰医生 78.9%股权。中钰医生为公司合并报表范围内子公司。




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    三、投资标的基本情况
    1、 名称：幸福钰医网络科技（北京）有限公司
    2、 注册资本：人民币 5,000 万元
    3、 公司类型：有限责任公司
    4、 注册地址：北京
    5、 经营范围：应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；
健康咨询（不含诊疗活动）；健康管理（不含诊疗活动）；技术开发；互联网信息
服务；提供互联网药品、医疗器械信息服务。
    6、 股权结构：
                 股东名称                   认缴出资（万元）      出资比例

      深圳中钰医生控股有限公司                   5,000               100%

                   合计                          5,000              100%

    四、对外投资的目的、对公司的影响
    中钰医生本次设立全资子公司的资金来源为中钰医生自有资金，不会对公司
财务状况及生产经营造成不利影响。
    中钰医生作为母平台，致力于发展熟人看病体系和名医患者互联网诊疗模式，
以建立全国规模最大的连锁医院、诊所体系为发展方向，目前已设计、开发医生
与患者进行线上交流的移动医疗健康应用软件“钰医 APP”。
    中钰医生本次设立全资子公司主要用于设计、开发、推广、运营钰医 APP 等
移动健康应用软件产品，联合各省级医生集团线下签约医生、医院、诊所资源，
实现“线上咨询+线下就医”的全流程就医服务。
    六、备查文件目录
    1、第四届董事会第九次会议决议；


    特此公告。
                                                   金字火腿股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2017 年 12 月 28 日



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