证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-020
金字火腿股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为198,625,280股, 占公司总股本的比例为
20.30%。
2、本次限售股份起始日期为 2015 年 3 月 9 日, 限售期为 36 个月，可上市
流通日为 2018 年 3 月 12 日。
3、本次申请解除限售股份的持有人为 1 名。
4、根据相关承诺，本次巴玛投资解除限售的股份在 2018 年 9 月 25 日前不
会减持。
一、 本次解除限售股份的基本情况
1 、非公开发行股份概况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）2014 年非公开
发行股份前股本总额为 143,325,000 股。中国证券监督管理委员会 （以下简称
“中国证监会”）《关于核准金字火腿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2015]147 号）核准公司非公开发行不超过 3,652 万新股，公司向金华市
巴玛投资企业（有限合伙）（以下简称“巴玛投资”）特定对象非公开发行人民币
普通股股票（A 股）3,651.2 万股，发行价格为 13.42 元/股，于 2015 年 3 月 9
日在深圳证券交易所上市。本次发行中，巴玛投资认购的股票限售期为 36 个月，
可上市流通时间为 2018 年 3 月 12 日（如遇非交易日顺延）。本次非公开发行股
票完成后，公司总股本增加至 179,837,000 股。
2 、非公开发行股份后公司股本变动情况
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①2015 年 5 月，公司实施了 2014 年度利润分配方案，以公司总股本
179,837,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，本次权益分派前，公
司总股本为 179,837,000 股，权益分派后，总股本增至 359,674,000 股。上述
利润分配方案已于 2015 年 5 月 22 日实施完毕。
因此上述非公开发行股份总数相应变更为 7,302.4 万股并继续保持限售状
态。
②2016 年 4 月，公司实施了 2015 年度利润分配方案，以公司总股本本
359,674,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，本次权益分派前，公
司总股本为 359,674,000 股，权益分派后，总股本增至 611,445,800 股。上述
利润分配方案已于 2016 年 4 月 14 日实施完毕。
因此上述非公开发行股份总数相应变更为 12,414.08 万股并继续保持限售
状态。
③2017 年 5 月，公司实施了 2016 年度利润分配方案，以公司总股本本
611,445,800 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，本次权
益分派前，公司总股本为 611,445,800 股，权益分派后，总股本增至 978,313,280
股。上述利润分配方案已于 2017 年 5 月 22 日实施完毕。
因此上述非公开发行股份总数相应变更为 19,862.528 万股并继续保持限
售状态。
截至本公告披露日，公司总股本为 978,313,280 股，其中有限售条件流通股
为 222,393,493 股，无限售条件流通股为 755,919,787 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、巴玛投资参与认购本次非公开发行股票的发行承诺：自本次非公开发行
的股票上市之日起 36 个月内不进行转让
截至公告之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
2、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对
其也不存在违规担保。
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三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2018年3月12日（星期一）。
2、本次解除限售的股份数量为198,625,280股, 占公司总股本的比例为
20.30%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
单位：股
序 限售股份持有人 所持限售股份总 本次解除限售 本次上市流通股份数量占
号 名称 数 数量 公司总股本的比例（％）
金华市巴玛投
1 资企业（有限合 198,625,280 198,625,280 20.30
伙）
合计 198,625,280 198,625,280
说明：1、巴玛投资于 2015 年 4 月 2 日将其持有的本公司股份 105,651,872 股质
押给光大证券股份有限公司
2、巴玛投资于 2015 年 4 月 3 日将其持有的本公司股份 92,973,408 股质押
给光大证券股份有限公司。
四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例（% ） 增加 减少 数量 比例（%）
一、限售流通股 222,393,493 22.73% 23,768,213 2.43%
高管锁定股 23,768,213 2.43% 23,768,213 2.43%
首发后限售股 198,625,280 20.30% 198,625,280
二、无限售流通股 755,919,787 77.27% 954,545,067 97.57%
三、总股本 978,313,280 100.00% 198,625,280 978,313,280 100.00%
五、其他说明
2017年8月29日,公司披露“关于对深圳证券交易所问询函回复的公告”中承
诺：“本次股份转让完成后，在后续12个月内，施延军及其一致行动人没有进一
步转让公司股份的计划。”根据2017年9月26日，公司披露“关于股东股权协议
转让已完成登记过户的公告”，本次股份转让于2017年9月25日完成。因巴玛投资
与施延军为一致行动人关系，所以巴玛投资持有的股份在2018年9月25日前不会
减持。
同时巴玛投资后续如有减持，也将符合下述规定：2017年5月减持9号文中第
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四条“大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方式的，在任意连续九
十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。股东通过集
中竞价交易减持上市公司非公开发行股份的，除遵守前款规定外，在股份限制转
让期间届满后十二个月内，减持数量还不得超过其持有的该次非公开发行股份的
百分之五十。”，第五条“大股东减持或者特定股东减持，采取大宗交易方式的，
在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。
前款的交易的受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。”
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份上市流通申请表
3、股本结构表和限售股份明细数据表
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2018 年 3 月 7 日
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