证券代码：002515             证券简称：金字火腿             公告编号：2018-067


                          金字火腿股份有限公司
                       2017 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、重要提示
     1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
     2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
    二、会议通知情况
   《金字火腿股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》在 2018
年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
已经披露。
    三、会议召开情况
    （一）会议召开时间：
    现场会议召开时间：2018 年 5 月 21 日下午 14:00
    网络投票时间：2018 年 5 月 20 日-2018 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 5 月 21 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018
年 5 月 20 日下午 15：00 至 2018 年 5 月 21 日下午 15：00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室
    （三）现场会议召集人：公司董事会
    （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
    （五）会议主持人：公司董事长禹勃先生
    （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
    四、会议的出席情况
     （一）总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 15 名，代表
有表决权的股份为 556,860,077 股，占公司股份总数的 56.9204%。
     （二）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 12 名，代表有表决权的股
份为 556,855,789 股，占公司股份总数的 56.9200%。
     （三）网络投票情况
      通过网络投票的股东及股东代理人 3 名，代表有表决权的股份 4,288 股，
 占公司股份总数的 0.0004%。
    （四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东出席会议情况
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 6 名，代表有表决权
的股份为 748,966 股，占公司股份总数的 0.0766%。
    （五）现场会议由公司董事长禹勃先生主持，公司部分董事、监事和高管人
员及见证律师出席或列席了会议。
    五、议案审议和表决情况
    会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了
表决，结果如下：
    1．审议《2017年度董事会工作报告的议案》。
    表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%），0股弃权（占参加会议有表决权
的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
    其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.3546%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%）。
    2．审议《2017年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%），0股弃权（占参加会议有表决权
的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
    其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.3546%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%）。
    3．审议《2017年年度报告及其摘要的议案》。
    表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%），0股弃权（占参加会议有表决权
的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
    其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.3546%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%）。
    4．审议《公司2017年度财务决算报告的议案》。
    表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%），0股弃权（占参加会议有表决权
的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
    其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.3546%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%）。
    5．审议《公司2017年度利润分配预案的议案》。
    表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%），0股弃权（占参加会议有表决权
的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
    其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.3546%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%）。
    6．审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审
计机构的议案》。
    表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%），0股弃权（占参加会议有表决权
的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
    其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.3546%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%）。
    7．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%），0股弃权（占参加会议有表决权
的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
    其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.3546%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%）。
    8．审议《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。
    表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%），0股弃权（占参加会议有表决权
的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
    其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.3546%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%）。
    9．审议《关于补充审议子公司使用自有资金购买基金产品的议案》。
    表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%），0股弃权（占参加会议有表决权
的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
    其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.3546%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%）。
    五、律师出具的法律意见

    见证律师认为：公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    六、备查文件

    1.公司 2017 年年度股东大会会议决议；
    2.上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2017 年年
度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                    金字火腿股份有限公司
                                   二〇一八年五月二十二日