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公司公告

金字火腿:第四届董事会第十八次会议决议公告2018-07-14  

						证券代码:002515             证券简称:金字火腿              公告编号:2018-093


                          金字火腿股份有限公司

                   第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议(以
下简称“本次会议”)通知于 2018 年 7 月 9 日以传真、专人送达、邮件、电话
等方式发出,会议于 2018 年 7 月 13 日在公司会议室以现场加通讯的表决方式
召开。应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真
审议并通过了以下议案:

    审议通过《关于授权下属子公司对外投资的议案》

    本议案经董事会审议通过,授权下属子公司管理层全权办理本次对外投资的
相关工作。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见刊登在 2018 年 7 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于授权下属子公
司对外投资的公告》。

    二、备查文件

    公司第四届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。

                                         金字火腿股份有限公司董事会

                                                  2018 年 7 月 14 日