证券代码：002515           证券简称：金字火腿            公告编号：2018-133


                         金字火腿股份有限公司

                第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。



    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 11 月 9 日以传真、专人送达、邮件等
方式发出，会议于 2018 年 11 月 13 日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召
开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规
规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《关于取消股东大会并另行召开 2018 年第一次临时股东大会
的议案》

    公司于 2018 年 10 月 30 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过
了《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于<金字火腿股份有限公司重大资
产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司与交易对方
签署的附生效条件的<股权回购协议>及其补充协议的议案》等相关议案，并于
2018 年 11 月 1 日披露了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2018-129），拟于 2018 年 11 月 16 日召开公司 2018 年第一次临时股
东大会，审议重大资产重组相关议案。

    根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续
监管安排》的通知，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引
（2018 年修订）》（深证上〔2018〕134 号）等相关文件要求，深圳证券交易所
需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。

    截至目前，由于本次重大资产重组相关事项尚需深圳证券交易所事后审核的
原因，预计无法如期召开原定于 2018 年 11 月 16 日的 2018 年第一次临时股东
大会，公司于 2018 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关
于取消股东大会并另行召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，提议取消原
定于 2018 年 11 月 16 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，同时定于 2018
年 11 月 29 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2018
年 11 月 14 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消股东大会并另行召
开 2018 年第一次临时股东大会的公告》 公告编号：2018-134）、 关于召开 2018
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-135）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

    公司第四届董事会第二十六次会议决议。

    特此公告。




                                     金字火腿股份有限公司董事会
                                          2018 年 11 月 14 日